2026年1月23日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"）发布了纠正后的公司规矩，对公司惩办结构、鼓动权利、董事会运作、利润分派政策等多项病笃内容进行了完善和明确，进一步普及公司惩办水平，保险整体鼓动十分是中小鼓动的正当权益。

公司基本信息与惩办架构

振德医疗成立于2016年7月，前身为绍兴振德医用敷料有限公司，于2018年3月12日经中国证监会核准初次公拓荒行2,500万鼓动谈主民币平时股，并于2018年4月12日在上海证券往复所上市。公司注册称呼为振德医疗用品股份有限公司，英文称呼为ZHENDEMEDICALCO.,LTD.，注册地址位于浙江省绍兴市越城区皋埠街谈香积路55号，注册老本为东谈主民币263,876,225元。

公司计议方针为"保险医疗安全、缩小医护成本"，主要计议规模涵盖医疗器械分娩与销售、卫生用品分娩、消毒剂分娩等多个规模，包括第二类、第三类医疗器械分娩等许可样貌以及货色收支口、第一类医疗器械分娩等一般样貌。

股权结构与鼓动权利

纠正后的规矩详备列明了公司发起东谈主的捏股情况。公司建筑时刊行的股份总和为7,500万股，每股金额为1元，通盘发起东谈主均以经审计的净财富出资。其中，浙江振德控股有限公司捏有5,571万股，占比74.28%，为公司第一大鼓动。

公司已刊行的股份总和为263,876,225股，均为平时股，在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司围聚存管。

序号

发起东谈主姓名或称呼

捏股数(万股)

捏股比例(%)

出资样式

出资工夫

1

浙江振德控股有限公司

经审计的净财富

2016年7月

2

沈振芳

经审计的净财富

2016年7月

3

淮南巨英股权投资合股企业(有限合股)

经审计的净财富

2016年7月

4

鲁志英

经审计的净财富

2016年7月

5

娄张钿

经审计的净财富

2016年7月

6

阮秀良

经审计的净财富

2016年7月

7

绍兴皋埠热电有限公司

经审计的净财富

2016年7月

8

何其坤

经审计的净财富

2016年7月

9

金兴荣

经审计的净财富

2016年7月

10

滕冬林

经审计的净财富

2016年7月

11

王迪刚

经审计的净财富

2016年7月

12

沈振东

经审计的净财富

2016年7月

13

孟令一

经审计的净财富

2016年7月

14

沈云根

经审计的净财富

2016年7月

15

鲁光明

经审计的净财富

2016年7月

16

黄祯梁

经审计的净财富

2016年7月

17

徐凤娟

经审计的净财富

2016年7月

18

徐大生

经审计的净财富

2016年7月

19

谢清

经审计的净财富

2016年7月

20

沈百夫

经审计的净财富

2016年7月

21

张月珍

经审计的净财富

2016年7月

22

吴建飞

经审计的净财富

2016年7月

23

沈博强

经审计的净财富

2016年7月

24

沈建祥

经审计的净财富

2016年7月

25

陆形平

经审计的净财富

2016年7月

26

胡修元

经审计的净财富

2016年7月

27

金海萍

经审计的净财富

2016年7月

28

张显涛

经审计的净财富

2016年7月

29

胡俊武

经审计的净财富

2016年7月

30

张晓兵

经审计的净财富

2016年7月

盘算

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规矩明确规矩了鼓动的各项权利，包括得到股利和其他体式的利益分派、照章肯求召开或参预鼓动会并利用表决权、对公司计议进行监督和淡薄建议、转让或质押所捏股份、查阅复制公司规矩和财务管帐通告等。十分规矩了鼓动查阅管帐账簿和管帐证据的权利，要求满足连结180日以上单独或盘算捏有公司3%以上股份的要求，并需淡薄书面肯求诠释计算。

鼓动会与董事会运作机制

纠正后的规矩详备规矩了鼓动会的召集方法、议事国法和表决机制。鼓动会分为年度鼓动会和临时鼓动会，年度鼓动会每年召开一次，应当于上一管帐年度结果后的6个月内举行。临时鼓动会在特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开，包括董事东谈主数不及规矩东谈主数、公司未弥补亏本达股本总额1/3、单独或盘算捏有公司10%以上股份的鼓动肯求等。

鼓动会有计算分为平时有计算和十分有计算，平时有计算需经出席鼓动所捏表决权的过半数通过，十分有计算则需2/3以上通过。十分有计算事项包括公司增减注册老本、吞并分立结果计帐、修改规矩、一年内购买出售要紧财富跳跃公司最近一期经审计总财富30%等要紧事项。

公司董事会由9名董事构成，其中寥寂董事3名，员工代表1名。董事会下设审计委员会、策略委员会、提名委员会、薪酬与旁观委员会等成心委员会。审计委员会成员为3名不在公司担任高等管制东谈主员的董事，其中寥寂董事2名，由寥寂董事中管帐专科东谈主士担任召集东谈主，利用《公司法》规矩的监事会权利。

规矩对董事的任职阅历、赤诚义务和长途义务作出了明确规矩，要求董事严慎厚爱长途地利用公司赋予的权利，平正对待通盘鼓动，实时了解公司业务计议管制景况，对公司按时通告签署书面证据想法等。

利润分派政策

纠正后的规矩对公司利润分派政策进行了详备规矩，明确了利润分派的基本原则、体式、要求和比例。公司利润分派应嗜好对投资者的合理投资答复，保捏连结性和踏实性并兼顾公司的可捏续发展，实际捏续、踏实的股利分派政策，承袭现款、股票或现款与股票相纠合的样式分派股利。

公司在昔日盈利、可供分派利润为正且现款流不错满足公司日常计议和可捏续发展需求时，应当进行现款分成。在适当分成要求的情况下，公司原则上每年度进行一次现款分成，也不错进行中期现款分成。公司每年分派的利润不少于昔日杀青的可供分派利润的20%，具体比例根据公司发展阶段和资金需求情况笃定：

公司发展阶段属熟识期且无要紧资金支拨安排的，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到80%

公司发展阶段属熟识期且有要紧资金支拨安排的，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到40%

公司发展阶段属成永远且有要紧资金支拨安排的，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到20%

规矩还规矩，公司应以三年为一个周期制定鼓动答复计算，充分辩论公司所靠近的各项要素及鼓动十分是中小鼓动的想法，确保利润分派政策的连结性和踏实性。

公司惩办完善与投资者保护

纠正后的规矩十分强调了对控股鼓动和内容结果东谈主的举止法子，要求其依照法律律例和规矩利用权利履行义务，不得耗损结果权或利用关联干系损伤公司或其他鼓动的正当权益，严格履行公开声明和各项快活，不得以任何样式占用公司资金，不得强令或指使公司行恶违章提供担保等。

此外，规矩还完善了信息清晰有关规矩，明确公司指定上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为刊登公司公告和其他需要清晰信息的媒体，确保信息清晰的实时、准确、完好。

振德医疗默示，本次规矩纠正旨在进一步完善公司惩办结构，法子公司运作，保护投资者十分是中小投资者的正当权益，适当公司永恒发展需要。纠正后的规矩自鼓动会审议通过之日起奏效。